\ud83d\udd38\u00a0Algunos de estos establecimientos \u201coperaron con movimientos millonarios en efectivo\u201d, transferencias hacia pa\u00edses como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panam\u00e1; as\u00ed como a trav\u00e9s de plataformas digitales<\/p>\n
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#INTERNACIONAL | La Secretar\u00eda de Hacienda identific\u00f3 trece casinos donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.<\/p>\n
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En un comunicado, la SHCP dijo que conjunto con el Gabinete de Seguridad y en una investigaci\u00f3n que lleva meses en desarrollo \u201cse identificaron conductas presuntamente consistentes con tipolog\u00edas internacionales de lavado de dinero\u201d, en establecimientos con presencia en los estados de Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de M\u00e9xico, Chiapas y la Ciudad de M\u00e9xico, de acuerdo con los patrones detectados en el an\u00e1lisis financiero.<\/p>\n
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Explic\u00f3 que por su \u201calto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloquedas\u201d para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.<\/p>\n
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En la nota apunt\u00f3 que algunos de estos establecimientos \u201coperaron con movimientos millonarios en efectivo\u201d, transferencias hacia pa\u00edses como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panam\u00e1; as\u00ed como a trav\u00e9s de plataformas digitales, \u201clo que facilitaba la dispersi\u00f3n de recursos il\u00edcitos, su ocultamiento y su reinserci\u00f3n al sistema financiero mexicano e internacional\u201d.<\/p>\n
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La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n identific\u00f3 que las plataformas digitales \u201cutilizaban a personas con perfiles econ\u00f3micos no acordes con la cantidad de dinero recibido\u201d como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, \u201cquienes a cambio de un porcentaje transfer\u00edan la totalidad de los fondos a los verdaderos due\u00f1os, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos\u201d.<\/p>\n
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Hacienda de M\u00e9xico explic\u00f3 que derivado de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentar\u00e1 las denuncias correspondientes ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) y dar\u00e1 aviso a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n, esto con el objetivo de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita (lavado de dinero), asociaci\u00f3n delictuosa y delitos del orden fiscal.<\/p>\n
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La SHCP dijo que estas acciones reafirman el compromiso de cooperaci\u00f3n internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines il\u00edcitos, en colaboraci\u00f3n con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero.<\/p>\n
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Y ratifican el compromiso del Gobierno mexicano de fortalecer la coordinaci\u00f3n interinstitucional, prevenir la infiltraci\u00f3n criminal en sectores vulnerables y consolidar las acciones conjuntas con las autoridades de seguridad y procuraci\u00f3n de justicia para impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizadas por presuntos grupos de la delincuencia organizada, as\u00ed como para proteger a los usuarios y a la poblaci\u00f3n.<\/p>\n
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